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萬業企業第十屆監事會第四次會議決議公告

2019-08-28

證券代碼:600641 證券簡稱:萬業企業 公告編號:臨 2019-045 上海萬業企業股份有限公司 第十屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海萬業企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第四次會議于2019年8月26日以通訊方式召開。會議應到監事5名,出席監事 5 名,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議一致通過決議如下: 一、審議通過《公司2019年半年度報告全文和摘要》,并形成書面意見如下: 公司 2019 年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理的各項規定,內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所各項規定,所包含的信息從各方面真實地反映出公司2019 年半年度的經營管理及財務狀況等事項,沒有發現參與本次半年度報告編制和審議的有關人員有違反保密規定情形。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 二、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》,并形成書面意見如下: 公司根據財政部相關文件要求,對公司會計政策進行相應變更,符合相關法律法規的要求及公司的實際情況,變更后的會計政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定,同意公司本次會計政策變更。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 具體情況詳見與本公告同日披露的《關于公司會計政策變更公告》(公告編號:臨 2019-047)。 特此公告。 上海萬業企業股份有限公司監事會 2019 年 8 月 28 日
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